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洗钱犯罪的惩治与预防

洗钱犯罪的惩治与预防

政治法律

  • 作 者:阮方民著
  • 出 版 社:北京:中国检察出版社
  • 出版年份:1998
  • ISBN:780086555X
  • 页数:391 页
图书介绍:
《洗钱犯罪的惩治与预防》目录

录 1

一编 国际反洗钱导论 3

一章 国际反洗钱的回顾与展望 3

一节 国际洗钱活动的方法与特点 3

二节 国际洗钱活动的发展趋势 23

三节 国际反洗钱初步实践的经验与教训 31

二章 国际反洗钱法律规范的发展及主要内容 37

一节 概述 37

二节 国际反洗钱法律规范的发展简况 39

三节 国际反洗钱法律规范中洗钱犯罪概念与构成 45

四节 国际反洗钱法律规范在刑事管辖权方面的发展创新 53

五节 国际反洗钱法律规范中若干重要内容简述 56

一节 联合国反洗钱一般性规范与实践的发展 64

三章 国际反洗钱一般性规范与实践的发展 64

二节 巴塞尔委员会反洗钱一般性规范与实践的发展 67

三节 国际金融行动小组反洗钱一般性规范与实践的发展 70

四节 其他国际组织反洗钱实践的发展 73

二编 英美法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论 77

四章 美国对洗钱犯罪的惩治与预防 77

一节 概述 77

二节 美国预防洗钱犯罪的规范与实践 86

三节 美国惩治洗钱犯罪的规范与实践 95

五章 英国对洗钱犯罪的惩治与预防 103

一节 概述 103

二节 英国预防洗钱犯罪的规范与实践 109

三节 英国惩治洗钱犯罪的规范与实践 121

四节 英国反洗钱的程序问题 133

六章 澳大利亚对洗钱犯罪的惩治与预防 138

一节 概述 138

二节 澳大利亚预防洗钱犯罪的规范与实践 142

三节 澳大利亚惩治洗钱犯罪的规范与实践 147

四节 澳大利亚反洗钱的程序问题 150

七章 加拿大对洗钱犯罪的惩治与预防 156

一节 概述 156

二节 加拿大预防洗钱犯罪的规范与实践 160

三节 加拿大惩治洗钱犯罪的规范与实践 165

四节 加拿大反洗钱的程序问题 167

一节 概述 170

八章 新加坡对洗钱犯罪的惩治与预防 170

二节 新加坡预防洗钱犯罪的规范与实践 173

三节 新加坡惩治洗钱犯罪的规范与实践 176

四节 新加坡反洗钱的程序问题 179

三编 大陆法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论 185

九章 德国对洗钱犯罪的惩治与预防 185

一节 概述 185

二节 德国预防洗钱犯罪的规范与实践 188

三节 德国惩治洗钱犯罪的规范与实践 194

四节 德国反洗钱的实践问题 198

十章 法国对洗钱犯罪的惩治与预防 200

一节 概述 200

二节 法国预防洗钱犯罪的规范与实践 203

三节 法国惩治洗钱犯罪的规范与实践 208

四节 法国反洗钱的程序问题 212

十一章 日本对洗钱犯罪的惩治与预防 214

一节 概述 214

二节 日本预防洗钱犯罪的规范与实践 218

三节 日本惩治洗钱犯罪的规范与实践 220

十二章 瑞士对洗钱犯罪的惩治与预防 226

一节 概述 226

二节 瑞士预防洗钱犯罪的规范与实践 230

三节 瑞士惩治洗钱犯罪的规范与实践 237

四节 瑞士反洗钱的实践问题 245

十三章 意大利对洗钱犯罪的惩治与预防 247

一节 概述 247

二节 意大利预防洗钱犯罪的规范与实践 252

三节 意大利惩治洗钱犯罪的规范与实践 255

十四章 荷兰对洗钱犯罪的惩治与预防 260

一节 概述 260

二节 荷兰预防洗钱犯罪的规范与实践 262

三节 荷兰惩治洗钱犯罪的规范与实践 269

四节 荷兰反洗钱的程序问题 273

十五章 卢森堡对洗钱犯罪的惩治与预防 275

一节 概述 275

二节 卢森堡预防洗钱犯罪的规范与实践 277

三节 卢森堡惩治洗钱犯罪的规范与实践 280

四节 卢森堡反洗钱的程序问题 282

十六章 西班牙对洗钱犯罪的惩治与预防 283

一节 概述 283

二节 西班牙预防洗钱犯罪的规范与实践 285

三节 西班牙惩治洗钱犯罪的规范与实践 288

四节 西班牙反洗钱的程序问题 290

十七章 葡萄牙对洗钱犯罪的惩治与预防 292

一节 概述 292

二节 葡萄牙预防洗钱犯罪的规范与实践 295

三节 葡萄牙惩治洗钱犯罪的规范与实践 297

四节 葡萄牙反洗钱的若干实践问题 300

四编 中国惩治与预防洗钱犯罪特论 309

十八章 香港特别行政区对洗钱犯罪的惩治与预防 309

一节 概述 309

二节 香港预防洗钱犯罪的规范与实践 313

三节 香港惩治洗钱犯罪的规范与实践 318

四节 香港反洗钱的程序问题 323

十九章 我国对洗钱犯罪的惩治与预防 326

一节 概述 326

二节 我国预防洗钱犯罪的规范与实践 334

三节 我国惩治洗钱犯罪的规范与实践 349

四节 我国反洗钱的程序问题 356

二十章 我国反洗钱的现状、不足与发展完善 364

一节 我国反洗钱的现状与不足 364

二节 我国预防洗钱基础性工作的完善 371

三节 我国预防洗钱规范体系的发展完善 375

四节 我国惩治洗钱犯罪的立法完善 380

五节 我国惩治洗钱犯罪的司法完善 384

要参考书目 387

记 389

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